LE INCAUTARON UN TELÉFONO Y BOLETAS DE LUZ . La causa por estafas en la CEAL tiene un imputado más como presunto "recaudador": otro comerciante

Otro comerciante se suma a los investigados por presuntas estafas en perjuicio de la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada, maniobras fraudulentas concretadas a través de pagos de facturas del servicio de energía eléctrica cuyos fondos después no ingresaban a las arcas de la entidad local.

Este jueves que pasó, una agencia de loterías y quinielas y local de "pago rápido" de servicios que el hombre posee fue allanado por personal de la DDI Azul. Y lo mismo hicieron efectivos de esa seccional policial en el inmueble donde el sospechado se domicilia, a quien también le fue requisado un automóvil Toyota Corolla de su propiedad.

Las diligencias derivaron en los secuestros del teléfono celular del comerciante y de varias facturas de la CEAL. Específicamente, de boletas pertenecientes al servicio eléctrico.

Esos elementos habían sido ordenados incautar, junto con varios más relacionados con la investigación penal que se lleva adelante, en la orden dispuesta desde el Juzgado de Garantías 2 por su titular Federico Barberena para lo que fueron los referidos allanamientos.

A través de la causa que sigue instruyendo en la UFI 6 la fiscal Paula Serrano, el comerciante que ahora también figura investigado por estas presuntas estafas en perjuicio de la CEAL fue identificado como Mario Miguel Garavelli, de 50 años de edad.

De acuerdo con lo que ha podido determinarse desde la Acusación, ese hombre habría tenido una activa participación en la recaudación del dinero que le daban propietarios de más comercios -en su gran mayoría, los titulares de los llamados "supermercados chinos" que hay en Azul- y después recibía la pareja de empleados de la CEAL señalada como la encargada de fraguar pagos de consumos de energía eléctrica y, en algunos casos, también de agua. La situación irregular que en febrero pasado, desde la empresa prestadora de ambos servicios, derivara en la formulación ante la Justicia de la denuncia que se convirtió en el punto de partida para esta investigación.

Hasta el momento, el accionar ilícito involucra a cuatro personas: el varón y la mujer que trabajaban en la Cooperativa y luego fueron apartados de sus cargos por decisión del Consejo de Administración de esa entidad, el comerciante al que hace tres días le realizaron los allanamientos y, también, el propietario de la heladería ubicada en una de las esquinas de Avenida Mitre y España.

Esos otros involucrados en esta supuesta maniobra fraudulenta en perjuicio de la Cooperativa habían sido respectivamente identificados como Matías Horacio Rosas, María Laura Calandra y Neefer Eduardo "Gallego" González.

Otro supuesto "recaudador"

"Mario Miguel Garavelli... se encontraría ligado a la maniobra delictiva objeto de las presentes actuaciones en el rol de recaudador. En particular, respecto de las facturas correspondientes a los consumos eléctricos de ciertos supermercados usualmente denominados 'chinos'", se refiere textualmente en la orden que hace tres días se tradujo en las realizaciones de los mencionados allanamientos.

Por parte de agentes de la DDI Azul, en escenarios de esas diligencias se convirtieron este jueves que pasó el comercio del que Garavelli es su titular -situado en una de las esquinas de las calles Roca y Leyría- y el departamento interno donde actualmente se domicilia, que forma parte de un complejo habitacional que está ubicado sobre la prolongación Norte de la Avenida 25 de Mayo.

Al igual que se le atribuye a González -el dueño de la heladería "Coppelia"- en esta investigación penal, Garavelli habría oficiado como otro "recaudador" de dinero entre comerciantes que se sumaban a estas maniobras en perjuicio de la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada para truchar los pagos de servicios ofrecidos por esa entidad.

De acuerdo con lo denunciado desde la CEAL, varios titulares de diferentes negocios de Azul participaron en esas presuntas estafas. Al parecer, fraguando por intermedio de la pareja de empleados de la Cooperativa imputada los pagos de los consumos de servicios de energía eléctrica en los locales que poseen.

Tras haber sido analizados los teléfonos que les fueran secuestrados meses atrás a Rosas y Calandra, en las comunicaciones que contenían esos móviles se halló "un notable caudal de mensajes" entre ambos empleados de la CEAL que involucran al comerciante ahora también investigado.

En las actuaciones penales se alude a "reiteradas conversaciones" entre la pareja mencionando a Garavelli. Concretamente, "aludiendo a la maniobra en su conjunto y al rol específico desplegado en la misma" por el hombre al que el jueves pasado le fueron allanados su local de agencia de loterías y quinielas y el departamento donde reside.

Una de esas charlas entre Rosas y Calandra -que data del 13 de agosto del año pasado- lo ubica al agenciero habiéndole mencionado a la pareja imputada "la posibilidad de efectuar un descuento sobre sus facturas de luz y agua". Y al mismo tiempo, poniendo tal circunstancia "como condición para seguir hablando" con titulares de los supermercados "chinos" existentes en Azul.

Al parecer, con esas personas el cuarto de los investigados en esta causa tenía -en un rol similar al que se le asigna a González- la posibilidad de convencerlos para que también se sumaran a estas maniobras tendientes a fraguar ante la CEAL los pagos de energía eléctrica surgidos de los consumos de ese tipo de servicio en los mencionados supermercados.

Al respecto, cuando meses atrás desde la propia Cooperativa fuera formulada la denuncia por estas estafas, entre quienes figuraban como involucrados en esos pagos truchos aparecían varios titulares -en su mayoría de origen asiático- de los referidos locales comerciales de grandes superficies. Concretamente, según se señala en la causa, tras haberles remitido a la pareja de empleados de la CEAL -aparentemente por intermedio de Garavelli en su carácter de "recaudador"- pagos por valores estimados sólo en un 40 por ciento de la totalidad de lo que debían abonar por los mencionados consumos de luz.

De acuerdo con lo que ha podido determinarse en esta investigación penal y a través de una auditoría hecha desde la CEAL, esos montos de dinero jamás ingresaban a las arcas de la Cooperativa, lo cual habría obedecido al accionar irregular que les atribuyen a los empleados actualmente suspendidos, quienes supuestamente se quedaban con la plata.

La pareja, al parecer, obtenía el dinero que recibía de los llamados "recaudadores", lo cual sucedía al mismo tiempo que los comerciantes implicados en estas estafas -que conocían que estaban cometiendo una maniobra ilegal- recibían notas de crédito o recibos truchos tendientes a validar pagos por consumos de servicios que, en realidad, nunca se hacían.

Además de ser un supuesto "recaudador", de lo investigado surge que Mario Miguel Garavelli oficiaba de "intermediario" entre titulares de los supermercados "chinos" y los empleados de la CEAL imputados. Y se lo vincula desarrollando ese mismo accionar con, al menos, un propietario en Azul de otro negocio: una frutería y verdulería.

Avalando la hipótesis de la Acusación con relación a este otro comerciante investigado por las presuntas estafas en perjuicio de la Cooperativa, en la orden que se tradujo en los allanamientos realizados hace tres días el magistrado titular del Juzgado de Garantías 2 sostuvo que, al tener también en su agencia de loterías y quinielas una ventanilla para abonar servicios a través de la empresa "Rapipago", eso le servía a Garavelli para "hacer contacto con otras personas a partir del cobro de impuestos, aprovechando tal circunstancia para actuar conjuntamente con los imputados Rosas y Calandra".

El dato

Como los probables autores de las estafas en perjuicio de la CEAL, aún siguen pendientes las indagatorias a los ahora cuatro imputados que tiene este sumario penal. Fuentes allegadas a la instrucción de la causa señalaron a EL TIEMPO que todavía no hay una fecha definida para las realizaciones de esas audiencias a tenor de lo que establece el artículo 308 del CPP.