PAIS. El Banco Industrial quedó bajo la lupa del BCRA por su vínculo con Sur Finanzas

FUENTE EXTRA | Según surge del expediente administrativo, el BCRA advirtió al Banco Industrial por "defectos de todo tipo" en la operatoria de clientes de Sur Finanzas, especialmente vinculados a perfiles de riesgo incompatibles con su situación patrimonial y a la falta de justificación del origen de los fondos.

Hace tres semanas, el banco decidió cerrar la cuenta de la financiera. Si bien Sur Finanzas aún figura activa en los registros oficiales, en los hechos ya no mantiene operatoria. En el último informe remitido al BCRA, todas sus cuentas aparecen con saldo cero, lo que refuerza la presunción de un cierre operativo de facto. El Banco Industrial -propiedad de Andrés Meta (50,3%) y de su madre, Carlota Durst de Meta (46,4%)- actuaba como depositaria legal de los fondos de Sur Finanzas, un requisito obligatorio para las PSP que no cuentan con licencia bancaria propia. En paralelo, la Justicia investiga movimientos de dinero por más de 800 mil millones de pesos.

La situación financiera de Sur Finanzas también muestra fuertes inconsistencias: hasta septiembre, el 23% de su cartera de préstamos estaba en situación de irregularidad, pero en abril y mayo esos niveles escalaron al 99% y 100%, respectivamente, un dato que encendió todas las alertas regulatorias.