UN VARÓN Y SEIS MUJERES. Por "fraude" y "asociación ilícita" tiene siete imputados una causa penal por juego clandestino

Investigados desde la Justicia de Azul como miembros de una organización delictiva dedicada a la explotación ilegal de plataformas de apuestas online, un varón y seis mujeres continúan detenidos, luego de que todas esas medidas cautelares se concretaron a mediados del mes anterior.

En el marco de una causa penal que instruye en la UFI 9 con asiento en el Palacio de Justicia local la fiscal Laura Margaretic y en la que entiende desde Garantías 3 el juez Juan José Suárez, el pasado 16 de julio se concretaron las detenciones y los allanamientos.

A esas diligencias, personal policial las realizó en las ciudades bonaerenses de Las Flores y San Miguel del Monte. Además, exhorto mediante, otra de las detenciones se concretó en la provincia de Córdoba, en la ciudad homónima.

Mientras que en los próximos días la Fiscal de la causa formularía el pedido para que las detenciones de los investigados sean convertidas en prisiones preventivas, a la totalidad de los acusados se les continúan imputando los delitos de "fraude en perjuicio de la administración pública, juego clandestino y asociación ilícita, en concurso ideal".

Las siete personas sospechadas de integrar una presunta organización dedicada a la explotación clandestina de apuestas online que permanecen privadas de sus libertades fueron identificadas en las actuaciones penales como Maira Ayelén López, Brahian Lautaro Laborde Crucce, Brisa Tiziana Suhurt, Dalma Esperanza Laborde Crucce, Natalia Fernanda Servidio, Jaqueline Luján y María Soledad Arbizu.

De acuerdo con lo informado a EL TIEMPO por voceros allegados a la tramitación de esta causa, el varón permanece alojado en la Unidad 38, la cárcel del SPB que está en Sierra Chica.

En tanto, las mujeres también imputadas habían quedado en un principio privadas de sus libertades en la Estación de Policía Comunal de Las Flores.

Sólo a una de ellas, contando con lo decidido por el Juez que entiende en esta Investigación Penal Preparatoria, le había sido concedido días atrás el arresto domiciliario. Se trata de Brisa Tiziana Suhurt, quien permanece en el domicilio de Las Flores donde reside debido a que recientemente fue madre y está amamantando a su pequeño hijo.

Maira Ayelén López, apresada en Córdoba, y Brahian Lautaro Laborde -que fue detenido en la vecina ciudad de Las Flores- son señalados como los cabecillas de esta banda. Y en calidad de "miembros" de la organización delictiva aparecen las demás mujeres investigadas.

Así funcionaba la organización

De acuerdo con lo investigado, la organización delictiva operó al menos desde el 24 de agosto de 2024 hasta julio de este año, explotando sin autorización del Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense varias plataformas de apuestas online llamadas "Fortuna Gaucha", "Bet30" y "Ganamos".

En la resolución que el mes anterior derivara en las detenciones de los sospechados se menciona que el grupo poseía una estructura jerárquica con una división precisa de funciones.

En ese contexto, Maira López habría actuado como administradora general y proveedora de la infraestructura informática utilizada para el funcionamiento de las plataformas; mientras que Brahian Laborde Crucce -el otro probable "jefe" de la organización- continúa siendo señalado como el responsable operativo de coordinar la actividad cotidiana, impartir instrucciones y supervisar el funcionamiento del sistema.

Por debajo de ellos se desempeñaban distintos administradores encargados de habilitar usuarios, acreditar créditos de juego, coordinar a los cajeros y administrar cuentas bancarias y billeteras virtuales utilizadas para recibir el dinero proveniente de las apuestas.

La pesquisa también indica que otros integrantes cumplían funciones como cajeros, captando apostadores, cobrando las jugadas, pagando premios y entregando diariamente la recaudación a los niveles superiores de la organización.

Cuentas bancarias, billeteras virtuales y un nexo con Sur Finanzas

Uno de los aspectos destacados en la resolución es el mecanismo utilizado para mover el dinero generado por el juego clandestino.

De acuerdo con la investigación, la organización obtenía cuentas bancarias y billeteras virtuales registradas a nombre de terceros, muchas de ellas adquiridas mediante el pago de dinero a sus titulares, con el objetivo de recibir las transferencias de los apostadores, fragmentar el circuito financiero y dificultar la trazabilidad de los fondos.

Además, la Fiscalía sostiene que parte del producido económico era canalizado hacia entidades financieras privadas mediante distintas operaciones que quedaron documentadas durante la investigación.

Otro dato de relevancia surgido de la pesquisa se relaciona con conversaciones halladas en un teléfono celular de Laborde.

"Permitió establecer -escribió el juez Suárez al ordenar su detención- que parte del producido económico de la actividad ilícita era posteriormente canalizado hacia entidades financieras privadas, detectándose... operaciones con las firmas Neblockchain S.A. (actualmente Sur Finanzas, la financiera investigada por presunto lavado de activos en el fútbol argentino) y Grupo AXON S.A.S., entidades que registran antecedentes investigativos vinculados al manejo de activos provenientes de plataformas de juego ilegal".

Tal circunstancia, concluyó también el titular de Garantías 3, "constituye un fuerte indicador del volumen económico alcanzado por la organización y de la sofisticación de su estructura financiera".

La investigación y una organización que siguió funcionando

El expediente que se instruye tuvo origen el 24 de agosto de 2024, cuando una persona cuya identidad fue preservada denunció telefónicamente ante la Estación de Policía Comunal de Las Flores la existencia de una organización dedicada al juego clandestino mediante la plataforma "Fortuna Gaucha".

En esa comunicación fueron señalados como referentes locales Brahian Laborde Crucce y Natalia Servidio, indicándose además que la organización contaba con entre 30 y 40 cajeros distribuidos en la ciudad.

A partir de esa denuncia se realizaron allanamientos y se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, cuyo análisis forense permitió reconstruir la estructura de la organización, identificar el rol de sus integrantes y detectar comunicaciones, movimientos bancarios y operaciones financieras vinculadas con la explotación ilegal de las plataformas.

Las diligencias concretadas en octubre de 2024 no sirvieron para evitar que la actividad ilícita continuara.

Por el contrario, el análisis de nuevas evidencias permitió concluir que la organización continuó operando mediante la plataforma "Ganamos", reorganizando parte de su estructura, incorporando nuevos administradores y utilizando diferentes cuentas bancarias y billeteras virtuales para mantener el circuito económico del juego clandestino.