. Varias estafas habrían sido cometidas a través de la compra y venta de vehículos automotores

LOS CUATRO IMPUTADOS SIGUEN DETENIDOS

Entre los acusados de integrar una “asociación ilícita” hay un abogado de Olavarría y dos varones domiciliados en Azul. Habían sido detenidos el miércoles de la semana pasada. La Fiscal que instruye esta causa penal cuenta con elementos que demostrarían que cometieron al menos cuatro defraudaciones. Tres de esos hechos ocurrieron en esta ciudad y el otro en Rauch. A la Investigación Penal Preparatoria que se lleva adelante se han sumado nuevas denuncias que también involucran a los procesados.

Bernardo Recci, uno de los imputados que tiene esta causa penal. Había sido detenido en Azul, ciudad donde vendía autos. DDI AZUL/PBA

Según la fiscal que instruye la causa penal que la semana pasada derivó en las detenciones de cuatro varones, dos de ellos en Olavarría y los otros en Azul, los imputados formaban parte de una “asociación ilícita” que está acusada de haber cometido varias estafas.

Se trataron de maniobras de defraudación que eran cometidas a través de la compra y venta de vehículos automotores, operaciones que los acusados -al parecer- pagaban con cheques sin fondos y, en algunos casos, robados.

“Al menos desde el mes de enero del año 2018 hasta el día de la fecha, Mauro Luciano Montelone, Claudio Javier Ponce, Bernardo Recci y Guillermo Samuel Furriol integraron una asociación ilícita destinado a cometer actos defraudatorios”, señaló Laura Margaretic, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción número 2 con sede en los Tribunales de Azul, cuando solicitó días atrás las detenciones de los nombrados.

Esas estafas las cometían “mediante la adquisición de vehículos automotores -indicó la Fiscal- contra entrega de cheques que sabían eran de imposible cobro, ya sea por carecer de fondos o por tener una procedencia ilícita; para luego revenderlos a terceros de buena fe”. 

“En la mentada asociación ilícita, Mauro Luciano Montelone -que es abogado y tiene 42 años- y Ponce Claudio Javier, operaban como jefes y/o organizadores de la banda”.

De esa manera, la titular de la UFI 2 sostuvo que Moneteleone, “abusando de la confianza que imprime su calidad de abogado, era quien captaba oferentes de rodados -a la larga, los damnificados en esta Investigación Penal Preparatoria- asumiendo, en algunos casos, el rol de ‘comisionista’ y en otros supuestos, adquiriendo a título propio los rodados”.

Se menciona también que en algunos de esos hechos el olavarriense llegó a utilizar una “identidad falsa”. También, que después esas unidades que eran adquiridas se revendían a “terceros de buena fe”.

Otros aspectos ligados a esta investigación penal han servido, al menos hasta este momento, para demostrar que Ponce “era el titular de las cuentas corrientes sobre las cuales se libraban los cheques sin fondos disponibles, siendo que en varios supuestos adquirió a título propio algunos rodados”.

Con relación a Bernardo Recci, que tiene 42 años, y Guillermo Samuel Furriol (28), los dos varones que fueron detenidos en Azul, existen elementos que los ubican también participando en esta “empresa criminal”.

Ambos, “captando damnificados mediante sus respectivas agencias de autos o bien publicando los vehículos de origen espurio en sus redes sociales, con pleno conocimiento del carácter ilícito de las operaciones comerciales", sostuvo la fiscal Margaretic cuando solicitó sus detenciones y las de los dos olavarrienses procesados en esta causa penal.

Cuatro hechos

Una de las estafas que les están imputando a los acusados, de acuerdo con los elementos que ha podido reunir la Fiscal en la investigación penal, ocurrió el pasado 2 de marzo de este año.

Ese día Ponce como comprador y Monteleone -“quien se contactó con la víctima en un primer momento como comprador y luego bajo el rol de comisionista”- habrían defraudado en Azul a uno de los damnificados que tiene esta causa penal.

Llamado Gustavo Alberto Salvaneschi, ambos acusados le compraron una Ford Ranger.

La camioneta la pagaron 590.000 pesos y al hombre le hicieron entrega de seis cheques de pago diferido, los cuales el vendedor del vehículo nunca pudo cobrar por falta de fondos.

La operación se había llevado a cabo -se menciona en la causa penal- “en un galpón propiedad de la víctima”, que está en la Avenida Piazza de esta ciudad.

“Luego de la operación comercial y al vencimiento de los cartulares, los mismos no pudieron ser cobrados por el damnificado, por pertenecer a una cuenta bancaria sin fondos disponibles. Y pese a los reiterados reclamos e intimaciones, no fue compensado económicamente”, escribió también la titular de la UFI 2 en aquel pedido formulado para que los cuatro integrantes de esta supuesta asociación ilícita fueran detenidos.

Monteleone y Ponce, una vez que tuvieron la camioneta en su poder, luego enajenaron el rodado “a un tercero de buena fe”, utilizando como intermediaria a una agencia de autos, a través de la cual se llevó a cabo la transferencia del vehículo, “haciendo con ello imposible el recupero del mismo por parte de su original propietario".

El 8 de marzo habría sido cometida otra de las defraudaciones que les están atribuyendo a título penal a los encausados.

En este caso, la fiscal le imputa a Bernardo Recci haber estafado a un hombre llamado Juan Ramiro Weiman, mediante la adquisición de una camioneta Renault Kangoo.

Según consta en la causa, Recci le pagó 180.000 pesos al damnificado por la compra del rodado. Para eso, le entregó tres cheques -también con fecha de pago diferida- que pertenecían a una cuenta corriente a nombre de Ponce, otro de los detenidos por esta causa penal.

La venta de aquel utilitario se hizo en un galpón situado en la calle Maipú entre Amado Diab y Corrientes, lugar que se utiliza con fines comerciales para ese tipo de operaciones con vehículos automotores.

Tampoco en este caso el damnificado pudo cobrar jamás los cheques por la venta de la Kangoo, “por pertenecer a una cuenta bancaria sin fondos disponibles”, se indicó.

Posteriormente, la Fiscal sostuvo que Recci “enajenó el rodado en cuestión a un tercero de buena fe, operación que se materializó por medio de su agencia de autos”.

Una tercera estafa lo ubica al abogado Monteleone como uno de los responsables de haberla cometido. En ese caso, durante el pasado mes de enero.

Un hombre llamado Ernesto Antonio Herrera, domiciliado en el paraje “La Pequeña” del Partido de Azul, es quien figura como damnificado en ese hecho.

Fue defraudado por el abogado de Olavarría -sostiene la Fiscal en su acusación- luego de que al imputado le vendió dos vehículos: un Volkswagen Senda y un Volkswagen Golf.

El valor de ambos rodados fue de 85.000 pesos y Monteleone usó cheques para abonarle la totalidad de esa suma, los cuales el vendedor jamás pudo cobrar “por pertenecer a una cuenta bancaria sin fondos disponibles”.

Después los automóviles fueron revendidos, situación que impidió que el propietario legítimo de ambos rodados pudiera recuperarlos.

La última de las estafas que hasta este momento la Fiscal titular de la UFI 2 de Azul ha podido dar en principio por demostrada se relaciona con un hecho ocurrido el pasado 2 de febrero en Rauch.

El damnificado de esta situación es un hombre domiciliado en esa ciudad, a quien allegados a la instrucción de este expediente judicial identificaron como José Luis Couso.

En este caso Monteleone, “utilizando una identidad falsa” y “con la participación del sindicado Samuel Guillermo Furriol” -otro de los detenidos en Azul la semana pasada- le compró al vecino rauchense un Renault Megane.

El abogado de Olavarría que está detenido, según lo que ha dado por demostrado la fiscal Margaretic, le pagó 75.000 peso por la venta del auto.

Lo hizo utilizando cheques de pago diferido que también resultaron ser incobrables, ya que se trataban de cartulares que figuraban como robados en Tandil en el año 2016, los cuales -además- pertenecían a una cuenta que ya estaba cerrada desde el mes de septiembre de 2015.

Monteleone, se menciona también la investigación penal, después le entregó ese auto a Furriol en Azul, quien lo conservó en su domicilio, situado sobre la calle Castellar.

En esas circunstancias, tanto Monteleone como Furriol luego lo ofrecían a la venta a través de las redes sociales.

El dato

Durante una seria de allanamientos que policías de la DDI Azul hicieron el miércoles de la semana pasada, en Olavarría habían sido detenidos Monteleone y Ponce; mientras que a Recci y Furriol los arrestaron en Azul. Las detenciones y los allanamientos habían sido dispuestos por Magdalena Forbes, a cargo del Juzgado de Garantías número 1 con sede en los Tribunales de esta ciudad. Hasta anoche los cuatro acusados continuaban privados de la libertad en la sede de la Seccional Primera local perteneciente a la Policía de la Provincia. Cuando al día siguiente de que fueron arrestados a los cuatro los llevaron a Tribunales para ser indagados, el único que declaró fue el abogado, ya que los demás se negaron a hacerlo, según señalaron voceros judiciales.

ACUSADOS

Con los elementos reunidos hasta el momento en esta Investigación Penal Preparatoria, la fiscal Laura Margaretic considera a Mauro Luciano Monteleone “coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en su calidad de jefe/organizador en concurso real con estafas reiteradas (tres hechos)”.

A Claudio Javier Ponce los ilícitos que se le están imputando y por los cuales está detenido son estafas reiteradas (tres hechos) en calidad de coautor. Y también, sostuvo la titular de la UFI 2 al momento de solicitar su detención, “deberá responder como jefe/organizador de una asociación ilícita, en concurso real con coautor de estafas reiteradas (dos hechos)”.

En cuanto a los varones que habían sido detenidos en Azul, Bernardo Recci y Guillermo Samuel Furriol son considerados coautores de los delitos de asociación ilícita en concurso real con estafa.

MÁS DENUNCIAS

Un automóvil Mini Cooper. Policías de la DDI Azul lo incautaron días atrás en Olavarría.
DDI AZUL/PBA

“Estamos evacuando un montón de nuevas denuncias que surgieron a partir de las detenciones”, señaló ayer a EL TIEMPO un vocero judicial allegado a esta causa penal donde se investiga a una presunta “asociación ilícita” que habría cometido varias estafas con la compra y venta de vehículos automotores.

Esa misma fuente sostuvo que durante el fin de semana que pasó, “por lo menos” ocho autos se habían incautado en Olavarría en el marco de esta investigación penal.

Según se cree, todos serían propiedad de Monteleone, el abogado que está detenido.

“Al menos dos o tres denuncias más han surgido acá en Azul y otras tantas de Olavarría”, agregó la fuente judicial consultada ayer.

En ese contexto, se estima que al momento de que la fiscal Laura Margaretic solicite las prisiones preventivas de los imputados lo haga incorporando esas nuevas denuncias que ahora surgieron, después de que el miércoles de la semana que pasó se llevaran a cabo las detenciones de los cuatro imputados que tiene esta presunta “asociación ilícita”.